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埼玉県信金通じ架空取引 北朝鮮関係企業も
https://mainichi.jp/articles/20180901/k00/00m/020/189000c
2018-09-01 13:00:30
金融庁は、埼玉県信用金庫(埼玉県熊谷市)が過去約2年間にわたって海外送金した約18億7000万円が、資金洗浄(マネーロンダリング)に利用された疑いがあるとして、9月中旬にも立ち入り検査する方針を固めた。
送金を依頼した企業と受取先企業の双方に営業実体が無く、送金先には北朝鮮と関係する可能性がある企業もあった。
・「職員の中に在日の方はおられませんか~?」